Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 21 апреля 2023 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д.66, ПАО «Ураласбест».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - 987 132 000 голосов
по второму вопросу - 987 132 000 голосов
по третьему вопросу - 987 132 000 голосов
по четвертому вопросу - 8 884 188 000 кумулятивных голосов
по пятому вопросу - 987 132 000 голосов
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П):
по первому вопросу - 987 132 000 голосов
по второму вопросу - 987 132 000 голосов
по третьему вопросу - 987 132 000 голосов
по четвертому вопросу - 8 884 188 000 кумулятивных голосов
по пятому вопросу - 987 132 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам дня:
по первому вопросу - 794 291 788 голосов
по второму вопросу - 794 291 788 голосов
по третьему вопросу - 794 291 788 голосов
по четвертому вопросу - 7 148 626 092 кумулятивных голосов
по пятому вопросу - 794 291 788 голосов
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся:
по первому вопросу - 80,4646 %
по второму вопросу - 80,4646 %
по третьему вопросу - 80,4646 %
по четвертому вопросу - 80,4646 %
по пятому вопросу - 80,4646 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по
результатам 2022 отчетного года.
2. Внесение изменений в Устав ПАО «Ураласбест».
3. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров ПАО «Ураласбест».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ураласбест» на срок до третьего годового общего собрания
акционеров ПАО «Ураласбест».
5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» 794 223 788 голосов, 99,9914 %
«ПРОТИВ» 20 000 голосов, 0,0025 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 44 000 голосов, 0,0056 %
Недействительные или неподсчитанные 4 000 голосов
по иным основаниям:
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год следующим образом:
Чистая прибыль по результатам отчетного года в размере 1 400 717 тыс. руб. направляется:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года –
355 367 520 руб. (0,36 руб. на одну размещенную акцию);
- на реализацию инвестиционных проектов, развитие производства и на социальные нужды – 1 045 349 тыс. руб.;
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год – 10 мая 2023 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8. ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» 793 905 788 голосов, 99,9514 %
«ПРОТИВ» 80 000 голосов, 0,0101 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 288 000 голосов, 0,0287 %
Недействительные или неподсчитанные 78 000 голосов
по иным основаниям:
Принятое решение: Утвердить изменения в Устав ПАО «Ураласбест».
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» 793 366 788 голосов, 99,8836 %
«ПРОТИВ» 326 000 голосов, 0,0410 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 587 000 голосов, 0,0739 %
Недействительные или неподсчитанные 12 000 голосов
по иным основаниям:
Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».
Результаты голосования по вопросу № 4:
ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Есин Андрей Николаевич 1 223 544 409
2 Козлов Юрий Алексеевич 1 447 490 465
3 Козлов Юрий Станиславович 612 103 575
4 Кочелаев Владимир Андреевич 850 217 060
5 Петров Джон Крист 44 588 591
6 Пинаев Юрий Григорьевич 670 609 078
7 Пичугин Игорь Анатольевич 714 258 954
8 Ременник Яков Львович 899 237 963
9 Шумахер Леонид 682 981 997
«ЗА» 7 145 032 092 голосов
«ПРОТИВ» 612 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 54 000 голосов
Недействительные или неподсчитанные 2 928 000 голосов
по иным основаниям:
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Ураласбест» на срок до третьего годового общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест» в составе:
1. КОЗЛОВ Юрий Алексеевич
2. ЕСИН Андрей Николаевич
3. РЕМЕННИК Яков Львович
4. КОЧЕЛАЕВ Владимир Андреевич
5. ПИЧУГИН Игорь Анатольевич
6. ШУМАХЕР Леонид
7. ПИНАЕВ Юрий Григорьевич
8. КОЗЛОВ Юрий Станиславович
9. ПЕТРОВ Джон Крист
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» 793 931 788 голосов, 99,9547 %
«ПРОТИВ» 92 000 голосов, 0,0116 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 180 000 голосов, 0,0226 %
Недействительные или неподсчитанные 88 000 голосов
по иным основаниям:
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ОргПром – Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 36 от 21.04.2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, 19.04.1993 (дата государственной регистрации) - 62-1П-174 (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1112 государственный регистрационный номер выпуска аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31700-D от 07.06.2006); 07.06.2006 (дата государственной регистрации дополнительного выпуска) - 1-01-31700-001D (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1113 осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска). Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 03.11.2006 № 2128 в государственном регистрационном номере аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента). Государственный регистрационный номер: 1-01-31700-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов
3.2. Дата 21.04.2023г.